Информацию о возбуждении дела вчера распространила пресс-служба МВД РФ. Как утверждают в полиции, с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) к ним обратилось «руководство одного из банков», которое решило проверить заемщиков на наличие залогов по займам. У трех юрлиц, действовавших, как выяснилось впоследствии, под контролем «директора одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов», обеспечений по займам не оказалось. «Хотя ранее в документах фигурировали суммы» до 1 млрд руб. По данным полиции, все три фирмы располагались в одном офисе «под крышей холдинга» и лишь имитировали хозяйственную деятельность. Займы они получили, как считают в ГУ МВД, благодаря подложным документам. «Бухгалтер готовила в налоговую инспекцию пакет документов, отражающих реальную картину денежного оборота той или иной фирмы, и получала отметку налоговиков о своевременности отчета. Затем в банк предоставлялись уже совсем другие документы, в которых фигурировали значительно большие суммы», — отмечается в сообщении полиции. Названия банка и организаций, а также имена фигурантов в полиции назвать отказались, сославшись на тайну следствия. 

Сразу несколько источников „Ъ“ в силовых структурах сообщили, что речь идет о нескольких займах, выданных на рубеже 2010 и 2011 годов воронежским филиалом Россельхозбанка структурам бизнесмена Юрия Зацепина. Он контролировал расположенный в Воронежской области крупный ЛВЗ «Бутурлиновский» и поставлявший на него сырье спиртзавод «Пираква». По данным „Ъ“, речь идет, в частности, об ООО «Агро Вектор (Н)» и ООО «Агро Вектор (ОСТ)», которые получили на двоих три займа на сумму в 80, 30 и 27,5 млн руб. Название третьего юрлица — ООО «Модуль», структуру его задолженности вчера выяснить не удалось. Первые две организации, по данным kartoteka.ru, находятся в банкротстве. Конкурсный управляющий «Агро Вектора (Н)» Андрей Злотников вчера рассказал „Ъ“, что «краем уха слышал о следственных действиях», и подтвердил, что управляемая им фирма действительно не вернула долг. «Речь идет о нескольких десятках миллионов рублей тела кредита, которое не начинало возвращаться. Проценты фирма сначала пыталась платить, затем бросила», — рассказал он. 

Выдача кредита названным структурам господина Зацепина стала публичной в конце 2010 года. Тогда речь шла о 110 млн руб. для ООО «Агро Вектор (Н)», которые, по словам тогдашнего главы филиала банка Ивана Дубовского, должны были участвовать в выходе «владельцев ЛВЗ из сложной ситуации». Источники „Ъ“ тогда указывали, что формальным целевым назначением займа была закупка сельхозтехники, а залогом — сельхозземли, и не исключали, что часть денег в реальности пойдет на решение проблем ликеро-водочного бизнеса господина Зацепина. Впрочем, выйти из кризисной ситуации алкогольному холдингу так и не удалось. После затяжного и конфликтного банкротства ЛВЗ оказался в собственности облправительства и коллекторской структуры «Моего банка», одного из основных кредиторов холдинга — компании «Риск», а юрлицо спиртзавода — ООО «Пираква» с 2010 года до сих пор находится в процедуре банкротства. 

Глава воронежского филиала Россельхозбанка Александр Кошеваров вчера был недоступен для комментариев. В его приемной сослались на занятость шефа. Юрий Зацепин вчера сообщил „Ъ“, что «ничего не знает» относительно активности правоохранителей вокруг займов Россельхозбанка.